Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 74

  • Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга

    • 200 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Организация и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
    • Условия: Стабильность и гарантии - оформление в соответствии с ТК РФ Стабильный и прозрачный доход Место работы:
    • Требования: Опыт работы в банковской сфере от 5-ти лет Высшее образование Знание 115-ФЗ, требований Росфинмониторинга.
    НКО ЭЛЕКСИР
    Москва

  • Главный менеджер Отдела финансового мониторинга

    • до 280 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Выявление сомнительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю Проверка и направление
    • Условия: График 5/2, с 9 до 18, пятница - до 16.45 ДМС после прохождения испытания Работа исключительно в
    • Требования: высшее юридическое или экономическое образование опыт работы в кредитной организации в сфере противодействия
    Чайна Констракшн Банк
    Москва
    найдена вчера

  • Ведущий специалист отдела по обслуживанию физических лиц

    • Полная занятость
    • Обязанности: Консультирование клиентов – физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по продуктовой
    • Условия: Оформление
    • Требования: Знание нормативных документов ЦБ РФ, действующего законодательства РФ по операциям, связанным с РКО физических,
    • График работы: 5/2 пн-чт с 9.00 до 18.00, пт.с 9.00 до 16.45; Расширенный социальный пакет (ДМС, включая стоматологию);
    ЦМРБанк (ООО)
    Москва
    Менделеевская

  • Заместитель начальника службы бюджетного контроля, анализа и прогнозирования (аналитическая работы)

    • Полная занятость
    • ТрансКонтейнер – крупнейшая публичная логистическая компания, оператор контейнерных перевозок №1 в России. Компания предлагает клиентам комплексные транспортно-логистические решения, которые позволяют доставить контейнерный груз в любой пункт назначения России, стран СНГ, Европы и Азии. Для реализации ...
    ТрансКонтейнер
    Москва
    Маяковская
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Руководитель Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • ЧТО ПРЕДСТОИТ ДЕЛАТЬ: реализация в Банке Федерального закона № 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и других нормативных актов в области ПОД/ФТ; разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия ...
    МСП Банк
    Москва

  • Главный экономист (Отдел контроля риска совершения клиентами подозрительных операций)

    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Работа в офисе IQ-квартала Москва-Сити Льготы и преференции для работников: добровольное медицинское страхование (с первого месяца работы); страхование жизни и страхование от несчастного случая; медицинский кабинет; кабинет психолога; корпоративный спорт (команды по разным видам спорта, спартакиады,
    Россельхозбанк
    Москва

  • Руководитель отдела финансового мониторинга

    • от 180 000 руб.
    • Полная занятость
    • Условия: Официальное трудоустройство; Место работы:
    • Требования к кандидату: Опыт работы в аналогичном подразделении в НФО; Высшее образование(юридическое или экономическое; Опыт работы в финансовом секторе от 1 года на руководящей должности ; Стрессоустойчивость и быстрое реагирование; Организованность и внимательность
    Спутник Цфа
    Москва

  • Ведущий экономист комплаенс контроля

    • Полная занятость
    • Цель: Минимизация компланс риска в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Участие в деятельности Отдела по выполнению в Банке установленных законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России требований в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
    Альфа-Банк
    Москва

  • Специалист службы финансового контроля ПОД/ФТ

    • от 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: выявлений и классификация операций, подлежащих обязательному контролю; формирование формализованных электронных
    • Условия: Интересная работа с возможностью решать действительно интересные задачи; Дружная команда единомышленников,
    • Требования: Активность, умение быстро принимать решение, аналитический склад ума. Сертификаты обучения в области
    СДМ-Банк, (ПАО)
    Москва
    Тушинская

  • Ведущий инспектор отдела анализа и управления рисками Финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Обязанности: Выявляет и анализирует операции, с признаками фиктивности, в соответствии с Правилами внутреннего контроля
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Денежная компенсация питания Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Парк культуры

  • Контролер УК ПИФ

    • Полная занятость
    • Обязанности: Организация и осуществление внутреннего контроля в Управляющей компании ПИФ; Организация и осуществление
    • Условия: Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ; Полис ДМС после прохождения испытательного срокаСвоевременная
    • Требования: наличие высшего профессионального образования по специальности Юриспруденция или Экономика; опыт работы
    Эрроу Кэпитал
    Москва

  • Руководитель группы контроля идентификации клиентов в Финтех

    • Полная занятость
    • Вам предстоит выстраивать подходы к идентификации клиентов и их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, участвовать в автоматизации бизнес-процессов ПОД/ФТ. Вы будете непосредственно влиять на развитие новых продуктов и выстраивать процессы онбординга клиентов и финансового мониторинга. ...
    Яндекс
    Москва

  • Комплаенс менеджер / Юрисконсульт

    • от 250 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов компании на предмет выявления схем необычных операций
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ;Возможность участвовать в развитии интересного и амбициозного проекта;График
    • Требования: Опыт работы, непосредственно связанный с анализом операций и документов клиентов обязателен; Знание действующего
    Медиа Групп
    Москва
    Крылатское

  • Помощник контролера в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами

    • от 120 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Раскрытие информации на сайте УК с соблюдением порядка и сроков раскрытия информации; Проверка корректности,
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе,
    • Требования: Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет. Наличие квалификационного аттестата ЦБ серии 5.0. является
    Управляющая компания Родное поле
    Москва
    Улица 1905 года
    найдена сегодня

  • Комплаенс-менеджер (санкционный комплаенс)

    • Полная занятость
    • ОБЯЗАННОСТИ: 1. Мониторинг национального и международного законодательства в области санкций и контрсанкций, разработка/доработка внутренних документов Банка.2. Анализ деятельности клиентов банка/потенциальных клиентов банка, операций клиентов с целью выявления санкционного риска.3. Экспертиза сделок, ...
    КБ Соколовский
    Москва

  • Системный аналитик 1С

    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Стабильную и конкурентоспособную заработную плату; Оформление по ТК РФ; График 5/2 с гибким началом рабочего дня; Возможность профессионального роста; Бесплатную охраняемую парковку на территории офиса; Возможность обучения на профильных курсах, а также изучение английского языка в офисе компании; Этапы
    S3
    Москва

  • Специалист по открытию/закрытию счетов

    • Полная занятость
    • ЧТО ПРЕДСТОИТ ДЕЛАТЬ: осуществлять прием документов, необходимых для открытия /переоформления/ведения/обновления и закрытия клиентам и финансовым институтам счетов соответствующего вида, производить проверку надлежащего оформления документов. А также изготавливать в порядке, определенным нормативным ...
    МСП Банк
    Москва

  • Ведущий аналитик (финтех)

    • Удаленная работа
    • Полная занятость
    • Российская ИТ-компания CUSTIS (включена в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий) уже более 27 лет занимается разработкой собственных продуктов и выступает партнером крупнейших банков, торговых сетей и государственных учреждений. Компания участвует ...
    CUSTIS
    Москва
    Белорусская

  • Начинающий специалист Службы по ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Конкурентную заработную плату, уровень ЗП обсудим с успешным кандидатом; Уютный и удобный офис в
    • График работы: 5/2 (09:30–18:30 или 09:00–18:00); Профессиональный рост, возможность вертикального и горизонтального развития; Сложную тематику и интересные проекты; Командный дух и работу на результат. Wallet One — это место,
    Wallet One
    Москва
    Краснопресненская

  • Ведущий специалист по международным операциям (финансовый мониторинг)

    • Полная занятость
    • Обязанности: Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических
    • Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы не менее 3х лет года в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ
    БАНК ИНТЕЗА
    Москва
    Кожуховская
    • rteter
О сайте